Комитет по аудиту и вознаграждению

Комитет по аудиту является органом, который дает советы AS Pro Kapital Grupp по вопросам касающимсябухгалтерии, аудиторского контроля, управления рисками, внутреннего контроля и аудита, в области осуществления надзора и составления бюджета, а также относительно законности деятельности.

Задачей аудиторного комитета является анализировать и следить за:
1) обработкой финансовой информации ;
2) эффективностью управления рисками и внутреннего контроля;
3) бухгалтерским годовым отчетом или за процессом аудиторского контроля консолидированного отчета;
4) аудиторским предприятием и независимостью присяжного аудитора, представляющего аудиторское товарищество согласно закону, а также соответствия деятельности другим требованиям закона об аудиторской деятельности.

Обязанностью аудиторного комитета является давать рекомендации совету AS Pro Kapital Grupp и делать предложения касательно по-крайней мере следующих вопросов:
1) назначение или отзыв аудиторского предприятия;
2) назначение или отзыв внутреннего аудитора;
3) избежание проблем и неэффективности или их устранение в организации;
4) соответствие правовым актам и добрым нравам проессиональной деятельности.

Комитет по вознаграждениям

Совет учредил Комитет по вознаграждениям. С 2023.г. членами Комитета по вознаграждениям являются Джованни Боццетти (Член совета) и Оскар Крамери (Член совета с 27 мая 2020.г.)

Это — совещательный совет, который занимается назначением и заработной платой членов правления предприятия. Комиссия была создана с целью облегчить и координировать сбалансированный и квалифицированный поиск членов правления и совета в соответствии с конкретным профилем и потребностями предприятия, чтобы найти соответствующих потенциальных кандидатов и таким образом дать акционерам возможность дать информированную оценку навыкам и соответствию каждого члена совета, а также членам совета дать оценку кандидатам в члены правления. В ведение комиссии также отслеживать во время ежегодной оценки результатов руководства предприятием, чтобы заработная плата руководства и результаты работы предприятия соответствовали.

Членами аудиторного комитета основанного советом AS Pro Kapital Grupp являются:

• 

  Patrick Werner

  Member of the Audit Committee

  ---

  Born 1950, France
  Degree in public law and economics
  Chairman of AS Pro Kapital Grupp Council
  
  
  
• 

  Oscar Crameri

  Member of the Audit Committee

  ---

  Born on 1961, Swiss citizen
  Mr. Crameri has a law and banking background, specializing in compliance, corporate, and tax law.
  Member of the Supervisory Council